OTRO MAS CON MILLONES EN EL EXTERIOR... ENTÉRATE LA CANTIDAD DE PLATA TIENE ESTE SOCIALISTA
Debemos destacar
que el dirigente rojito, que pertenece al Partido
Socialista Unido de Venezuela (Psuv), la formación de Nicolás Maduro,
manejaba en mayo de 2009 una cuenta en la Banca
Privada d’Andorra
(BPA), según la documentación de esta institución financiera a la que ha
tenido acceso EL PAÍS.
Debemos destacar
que este representante de Carabobo,
que es el tercer Estado más poblado de Venezuela
con más de 2,2 millones de
habitantes, participó en 2009 en
Suiza en una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) (“Así mismo” Capitalista),
un instrumento al que recurren las grandes fortunas para pagar menos impuestos,
según la BPA.
Hay que señalar
que a través del banco de Andorra,
el mandatario intentó mover en el 2009 los honorarios que cobró presuntamente
de una empresa por supuestos “servicios
de intermediación” por la construcción de una refinería de petróleo, según
la entidad financiera.
También debemos
anunciar que estos informes de la BPA , que no precisan
la suma que transfirió Lacava en
estas operaciones, fueron redactados cuando el político era alcalde de Puerto Cabello, un municipio de 200.000 habitantes donde se encuentra
el puerto más importante de Venezuela.
Esta es el Acta interna de la Banca Privada
d’Andorra (BPA), que menciona la vinculación entre la firma Iberoamerica
Assets Corporation y el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava fechada el 29 de mayo de 2009.
Cabe señalar que
para camuflar el rastro del dinero, según el banco, el mandatario recurrió a
una alambicada estructura mercantil: colocó tras su cuenta de Andorra una
sociedad (Iberoamerica Assets
Corporation) y, tras ella, un testaferro.
Los empleados
del departamento de cumplimiento (compliance) de la BPA , la unidad interna
antiblanqueo dedicada a rastrear el origen de los fondos de los clientes, se
desplazaron en 2009 a
Milán, donde residía G. B., representante legal de la cuenta bancaria andorrana
de Lacava, para averiguar la identidad del verdadero propietario.
Debemos destacar
que el banco recogió en un informe secreto redactado en catalán, el idioma
oficial de Andorra “Hemos ido a Milán
para informarnos sobre la cuenta y quién es su beneficiario final. [El
representante]… nos ha dicho que es un político, exembajador de Venezuela en
Roma, actualmente es alcalde en Venezuela y de origen italiano. Sr. Rafael
Lacava Evangelista”.
Destacando
también que para los gestores de la
BPA , el político
planeaba usar su cuenta en el Estado pirenaico como pasarela para transferir su
capital desde Venezuela a Suiza,
donde en mayo de 2009 participaba en
una sicav, según la entidad
financiera.
Cabe señalar que
junto a los pagos por intermediar supuestamente “en la construcción de una refinería”, el gobernador de Carabobo
también percibió ingresos hasta 2009 por “permutas
de bonos con una casa bolsa”, siempre según la versión de la BPA.
También hay que
recordar que los empleados de la BPA mostraron al
testaferro de Lacava su negativa a
que la cuenta de Andorra se convirtiera en un “puente” para mover el dinero entre Venezuela y Suiza.
Los agentes de
la institución financiera zanjaron. El acta del banco, fechada el 29 de mayo de
2009, añade también la decisión de mantener entre un 30 y un 50 por ciento de
los fondos en BPA, “En la reunión
explicamos al cliente que no permitiríamos una cuenta puente y que, además de
conocer al beneficiario final, necesitamos información sobre las operaciones”.
La estructura
off shore de Lacava incluyó cuatro empresas que canalizaron el dinero que llegó
a Suiza, según el banco. El circuito del entramado arrancaba en la sociedad
South Greece, seguía con On Time Overseas, continuaba con Hadar Management. Y
terminaba en Iberoamerica Assets Consulting, según la BPA.
Debemos informar
que el acta de la entidad financiera recoge la resistencia inicial de G. B., representante de la sociedad
Iberoamérica, la última del circuito, a revelar la identidad del propietario de
la cuenta al entender que el gestor del banco Antonio Salvador ya la conocía. Salvador fue uno de los principales empleados y captadores de
clientes de la institución andorrana en Caracas.
Según
información ese periódico ha intentado reiteradamente y sin éxito recabar la
opinión de Rafael Lacava.
Fuente: https://elpais.com
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Nota
A ti Virgen
Santísima también te pido en estos momentos de tribulaciones tu bendición y con
tu PAZ llena nuestros corazones de perdón para poder continuar; permite Madre
Santa reconocer en los demás tu amor incondicional.
Padre celestial
protege a todas tus criaturas: mujeres, hombres, niños, ancianos, jóvenes,
blancos, negros, ricos, pobres y llena nuestros corazones de tu PAZ, de tu
inmensa sabiduría y conocimiento eterno, perdona Señor nuestro egoísmo, nuestra
ambición a veces se nos olvida lo más importante: El AMOR.
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